Государственная структура АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК), являющаяся ключевым выгодоприобретателем в процессе национализации активов в рыболовной отрасли, требует взыскать 2,5 млрд руб. в солидарном порядке с основателя крабодобывающего предприятия «Тефида» Алексея Козлова, его супруги Ирины и бывшего генерального директора Евгения Ткаченко.
Как стало известно изданию KONKURENT.RU, соответствующий иск был направлен в Арбитражный суд Приморского края. В качестве третьих лиц к делу привлечены Генеральная прокуратура РФ и Росимущество. На данный момент исковое заявление еще не принято к производству и оставлено без движения из-за необходимости устранения технических недочетов.
ЗАО «Тефида» привлекло к себе широкое внимание в 2023 г., когда Росрыболовство аннулировало ее права на четыре лота для вылова глубоководных крабов в Дальневосточном бассейне. За эти квоты, составлявшие по 16,6% каждая, предприятие в 2020 г. заплатило 1,16 млрд руб. Основанием для изъятия послужило наличие у Алексея Козлова гражданства США.
В ходе проверки ФАС был также выявлен иностранный след в работе «Тефиды» с контрагентами. Установлено, что иностранные компании предоставляли ей беспроцентные займы, а также оказывали услуги по ремонту и агентскому обслуживанию судов за пределами таможенной территории РФ, включая организацию доставки улова. Антимонопольная служба пришла к выводу, что эти факты указывают на «финансовую и производственно-техническую зависимость» российской компании от группы лиц с иностранным участием.
Было доказано, что в период с апреля 2018 по декабрь 2022 г. Алексей Козлов занимал руководящие посты (президент, казначей, корпоративный секретарь) в американской компании Marine Fishing International, Inc. и был управляющим в Marine Fishing International, LLC (Маршалловы острова), где также числилась его супруга.
Кроме того, ФАС раскрыла схему с агентскими договорами. Аффилированная с Козловым фирма «Савона» скупала продукцию у «Тефиды» и перепродавала ее Marine Fishing International, Inc. Последняя, в свою очередь, не только кредитовала ЗАО «Тефида», но и по агентскому соглашению от 2016 г. обслуживала ее суда за границей, выступая практически единственным покупателем всего улова.
Впоследствии в дело вмешалась Генпрокуратура, по иску которой Первореченский районный суд Владивостока конфисковал в пользу государства 100% долей «Тефиды» и других связанных с Козловым компаний: «Савона», «ГРЭММИ», «Модус» и «Тетис». Управление этими активами было передано ДРУК, а «Тефида» была реорганизована в акционерное общество.
Позже выяснились и другие детали деятельности Козлова. Оказалось, что незадолго до национализации он вывел с баланса «Тефиды» шесть рыболовецких судов («Прометей», «Посейдон», «Персей», «Пегас», «Парис» и «Нептун»), продав их иностранной компании DEEPSEA FISHERIES S.A. Затем, через договоры цессии, флот перешел под контроль все той же Marine Fishing International. Новые управляющие «Тефиды» сейчас оспаривают эту сделку в Арбитражном суде Приморского края, добиваясь признания ее недействительной. 5 декабря 2025 г. рассмотрение дела было продлено на год в связи с американской юрисдикцией ответчика.
