По иску Генпрокуратуры арбитражный суд национализировал активы группы компаний «Трансбункер» в Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, а также в Ленинградской, Сахалинской областях и Москве.
Иск был инициирован в середине апреля. В качестве ответчиков были привлечены компании, входящие в структуру «Трансбункера», а также его основатели – предприниматели Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев. В процессе также участвовали 23 компании в статусе третьих лиц, наряду с Федеральной антимонопольной службой и Росимуществом.
Источники, знакомые с деталями дела, сообщали, что Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки 2024 г., связанные с редомициляцией (сменой юрисдикции) холдинга. Основным требованием было взыскание активов ответчиков в доход государства. Надзорное ведомство заявило о выявлении фактов незаконного контроля над стратегически важными предприятиями со стороны иностранных лиц и систематического вывода финансовых средств за рубеж. По данным ФНС, которые легли в основу иска, с 2020 г. из капитала группы было выведено за границу 19,3 млрд руб.
В ходе расследования Генпрокуратура установила, что с момента своего основания в 1991 г. «Трансбункер» контролировался группой лиц с участием иностранного капитала. Конечными бенефициарами, по данным ведомства, являлись Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер, которые, как утверждается, являются гражданами и налоговыми резидентами Кипра.
Следствие выяснило, что в 2000 г. Пугачев и Сандлер зарегистрировали на Британских Виргинских островах две компании – Portobelo Investing Corp. и Riomar Capital Corporation. Эти офшорные структуры, в свою очередь, учредили на Кипре компанию Transbunker International Limited. По мнению представителей Генпрокуратуры, данная схема была реализована в обход законодательства о специальных экономических мерах и контроле иностранных инвесторов над стратегическими предприятиями. Впоследствии в состав кипрской Transbunker International Limited были переданы доли и акции российских организаций группы, ранее оформленные на 12 других компаний, также созданных Пугачевым и Сандлером на Кипре.
По версии надзорного органа, эти иностранные компании были фиктивными, не вели реальной хозяйственной деятельности и служили лишь для скрытого владения активами и вывода прибыли за пределы России.
Ответчиками по иску проходили эмиратские Transbunker International Limited и Transbunker Group Limited, а также Пугачев, Сандлер, Елена Завьялова и зарегистрированное на острове Русском ООО «Международная компания «Калифорния Инвестментс».
ГК «Трансбункер» образовалась в 1991 г. в морском порту Ванино Хабаровского края. Нефтеперерабатывающий завод в Ванино мощностью 600 тысяч тонн был построен специально для производства высококачественных сортов судового топлива, которые используются для бункеровки судов на местном рынке, отгружаются в другие порты Дальнего Востока и на экспорт. Помимо баз в дальневосточных портах у группы есть базы на Балтийском и Черном морях.
