2019-02-17T07:10:01+10:00 2019-02-17T07:10:01+10:00

Арестован совладелец банка «Восточный»

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok (контролирует 52% акций банка «Восточный») гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 г.

Адвокаты настаивали на возможности поместить Калви под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн руб., который готов внести сам предприниматель.

Основателю Baring Vostok Майклу Калви, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка «Восточный», а ныне советнику председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России.

В прошлом году Baring Vostok участвовал в конфликте в банке «Восточный». Принадлежащее фонду Evison Holdings Limited не поделило контроль над банком со вторым по величине владельцем «Восточного» - Finvision Holdings Limited, контролирует который Артем Аветисян (первый резидент офшора на острове Русском). Спор возник 3 сентября 2018 г., когда наблюдательный совет банка решил прекратить полномочия его генерального директора и назначить нового временного руководителя.

«Члены совета директоров, номинированные инициировавшей корпоративный конфликт стороной — компанией «Финвижн», действуя недобросовестно, провели параллельное заседание совета директоров и оформили ничтожное корпоративное решение о смене председателя правления банка, что могло повлечь подачу заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Контроль за хозяйственной и операционной деятельностью общества перейдет к недобросовестным лицам», — говорили в Evison Holdings Ltd. Но в итоге конфликт акционеры решили мирным путем.

Недавно банк «Восточный» по итогам проверки ЦБ получил предписание доначислить резервы на сумму около 13 млрд руб. Банк является опорным банком для Дальневосточного региона, входит в топ-40 российских банков по размеру активов.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ